当前位置:项目列表 > 项目详情

详情及报名

标的名称: 成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司增资扩股
项目编码: G62021SC1000001 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 9607.84
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2021-02-23
拟新增注册资本(万元): 9607.84 挂牌截止日期: 2021-04-20
增资新股东股权占比(%): 49 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司
所属行业 房地产业
所属地区 四川     成都市    成华区
增资企业统一社会信用代码 91510108MA6B64HL1A
注册资本 10000万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 倪刚
经营规模 微型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 各类工程建设活动;房地产开发经营
增资企业简介 登记成立于2021年1月7日,主要经营各类工程建设活动;房地产开发经营
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 成都锦城华创置业有限责任公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2021  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
0 0 0
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
53516.52 52516.52 1000
审计机构 四川佳华金诚会计师事务所有限公司
备注 增资企业成立于2021年1月7日,无年度审计报告。
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2021-01-31 0 0 0
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 53516.52 52516.52 1000
备注 ——
评估信息
标的企业评估核准或备案情况 评估机构(估值机构) 北京卓信大华资产评估有限公司
评估基准日 2021-01-31
评估核准(备案)机构 成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司
核准(备案)日期 2021-02-04
标的对应评估价值(万元) 960.784
账面净值(万元) 1000
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

(一)成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司以下简称:华创蓉璟城公司,成都锦城华创置业有限责任公司以下简称:锦城华创公司。意向投资方报名即视为其认可下列公告事项,成交后不得要求对下列公告事项进行调整。

 

(二)本次增资拟引入1家投资方,拟增加注册资本9607.84万元,占增资后注册资本的49%,增资募集金额不得低于挂牌的增资底价。投资方应于签署《增资扩股协议》之日起5个工作日内一次性支付960.784万元以及最终成交的增资价款高于增资底价的溢价部分,其中960.784万元转为华创蓉璟城实缴注册资本,溢价部分(即增资价款超过【9607.84】万元的部分)计入华创蓉璟城公司资本公积金。剩余增资价款按华创蓉璟城公司通知的缴纳期限为准,由所有股东同步同比例实缴相应注册资本。增资价款由华创蓉璟城公司和投资方自行结算。

 

(三)北京卓信大华资产评估有限公司为本次增资而出具的《评估报告》(卓信大华评报字(2021)第8806号)对华创蓉璟城公司持有资产的权属瑕疵做了说明:“纳入本次评估范围的存货因土地出让金尚未支付完,故暂未取得不动产权证。”意向投资方报名即视为其已知悉该事项,成交后不得以此为由要求调整增资价格、拒不签署《增资扩股协议》、拒不支付增资价款或其他要求。

 

(四)债权债务及员工安置事项

1、债权债务处理

本次增资扩股完成后,华创蓉璟城公司债权债务仍由华创蓉璟城公司享有或承担。

2、员工安置

华创蓉璟城公司暂无员工,本次增资扩股不涉及员工安置问题。

 

(五)意向投资方被确定为最终投资方的,应在5个工作日内根据本项目公告披露的条款与华创蓉璟城公司签订《增资扩股协议》。

 

(六)华创蓉璟城公司在评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由新老股东按持股比例共同承担或享有。

 

(七)增资专项借款的事项的约定

1、投资方应在《增资扩股协议》签订后5个工作日内向华创蓉璟城公司提供【锦城华创公司前期股东借款×49%】的专项借款(以下简称“增资专项借款”),借款年利率为【0%。(截止【2021】年【1】月【31】日,锦城华创公司已向华创蓉璟城公司提供股东借款共计【261,745,634.28】元,借款年利率为【0%。预计锦城华创公司还将向华创蓉璟城公司提供股东借款【263,419,575.00】元(注:以实际金额为准),借款年利率为【0%。)

2、华创蓉璟城公司收到投资方的增资专项借款当日将前述借款全部用于偿还锦城华创公司前期股东借款本金。

3、投资方向华创蓉璟城公司提供的增资专项借款,以及锦城华创公司向华创蓉璟城公司提供的前期借款中未偿还本金均不计算利息。

 

(八)增资完成后的法人治理结构的约定

1、股东会

华创蓉璟城公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构,股东会依法行使下列职权:

1)决定公司的经营方针和投资计划;

2)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;

3)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

4)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;

5)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;

6)审议批准董事会的报告;

7)审议批准监事(会)的报告;

8)对发行公司债券、对外提供借款、对外担保(为购房客户向提供按揭贷款的金融机构提供连带保证担保、开发贷款担保除外,该项授权总经理决策)等行为作出决议;

9)对公司资产处置(包括但不限于资产出售、抵押、质押等,公司经营范围内的商品房销售除外)作出决议;

10)对公司关联交易作出决议;

11)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

12)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;

13)制定和修改公司章程;

14)公司章程规定的其他职权。

股东会会议对(3)、(8-14)项作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;其他事项经代表二分之一以上表决权的股东通过。

股东会会议需双方均有股东代表均出席的前提下方能召开。但如果召开任一股东会会议的通知已送达,而一方的代表未能出席该次股东会会议,则该次股东会会议应被延后并于股东会会议通知所载的股东会会议召开之日后的第5个工作日的同一时间及地点再次召开。如果该方的代表仍未能出席再次召开的股东会会议,则出席再次召开的股东会会议的股东代表可讨论任何在有效送达的议程内须经股东会批准的事项,未能出席该次会议的股东应被视为已参加该次会议,出席的股东代表和被视为出席的股东代表应构成该次股东会会议的法定人数,且由此批准的决议应同样具有完全的法律效力。未出席该次会议的一方应被视为同意该股东会会议上审议的任何决议。若某一股东会决议需要所有股东在股东会决议上签字盖章确认的,未出席该次股东会议但被视为出席的股东应在收到公司书面通知之日起10个工作日内无条件配合签署相关决议文件。尽管有上述约定,未出席股东不配合签署相关决议文件,不影响出席该次会议的股东依照本条约定作出的股东会决议的法律效力。

2、董事会

华创蓉璟城公司设董事会,董事会成员【3】名,由锦城华创公司提名【2】名,投资方提名【1】名,由股东会选举产生。(注:若投资方为国有企业或其他国有投资主体,则由锦城华创公司和投资方各提名【1】名董事,经股东会选举产生;设【1】名职工代表董事,由锦城华创公司推荐人选,经公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生)

董事长由【锦城华创公司】提名,全体董事过半数选举产生。

董事会对股东会负责,行使下列职权:

1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

2)执行股东会的决议;

3)决定公司的经营计划和投资方案;

4)公司针对成华区机车厂5号地块开发的经营计划的重大调整:实际发生的成本超过已批准总体成本5%(不含5%)的修正,实际销售均价低于已批准销售均价超过5%(不含5%)的修正,开工/竣工/开盘/交付时间较计划时间推迟超过6个月(不含本数)的修正;

5)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

6)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

7)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

8)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

9)决定公司内部管理机构的设置;

10)决定聘任或者解聘公司总经理,根据总经理提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;

11)制定公司的基本管理制度;

12)公司章程规定的其他职权。

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会会议对(4-8)、(11)做出决议,须经全体董事一致表决通过;其他事项经二分之一以上董事表决通过。

董事会会议在双方股东均有提名董事出席的前提下方可召开。董事不能出席,可出具委托书委托他人代表其出席和表决,委托书中应载明授权范围。如果召开任一次董事会会议的通知已送达,而任何一方提名的董事未能亲自出席或委托代理人代为出席该次董事会会议,则该次董事会会议应被延后并于董事会会议通知书所载董事会会议召开之日后的第5个工作日的同一时间及地点再次召开。如果再次召开的董事会会议仍未达到出席人员要求,则出席再次召开的董事会会议的董事可讨论任何在有效送达的议程内须经董事会批准的事项,未能出席该次会议的董事应被视为已参加该再次召开的会议,出席的董事和被视为出席的董事应构成该次董事会会议的法定人数,且由此批准的决议应同样具有完全的法律效力。未出席该再次召开的会议的董事应被视为其同意该董事会会议上审议的任何决议。若某一董事会决议需要所有董事在董事会决议上签字确认的,未出席该次董事会议但被视为出席的董事所属之股东应在收到公司书面通知之日起10个工作日内促使相关董事无条件配合签署相关决议文件。尽管有上述约定,未出席董事不配合签署相关决议文件,不影响出席该次会议的董事依照本条约定作出的董事会决议的法律效力。

3、监事

华创蓉璟城公司不设监事会,设【2】名监事,由锦城华创公司和投资方各提名【1】名,经股东会选举产生。监事行使下列职权:

1)检查公司的财务状况;

2)对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

3)当公司的董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

4)根据法律规定,在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

5)列席董事会会议;

6)依照《公司法》的相关规定对董事、高级管理人员提起诉讼。

监事不在公司领取任何报酬,但监事行使职权所必需的合理费用由公司承担。

4、总经理

增资完成后,公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理担任法定代表人。公司总经理由投资方委派,董事会履行聘任手续。总经理负责组织领导华创蓉璟城公司的日常经营活动,具体权限如下:

1)主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议;

2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3)拟订公司内部管理机构设置方案;

4)拟订公司的基本管理制度;

5)制定公司的具体规章;

6)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

7)决定聘任或解聘由董事会聘请或解聘人员以外的负责管理人员;

8)决定对成华区机车厂5号地块开发的经营计划进行重大调整以外的调整;

10)股东会、董事会职权之外的管理权限。

5、日常经营管理

1)经营管理层设置

增资完成后,锦城华创公司委派华创蓉璟城公司副总经理、财务总监各1名。投资方委派华创蓉璟城公司财务经理1名,财务经理作为华创蓉璟城公司的财务负责人,在财务总监的指导下负责华创蓉璟城公司具体财务管理工作。

2)开发管理体系

成华区机车厂5号地块项目由投资方负责具体操盘。华创蓉璟城公司采用投资方的运营和管理体系进行日常经营管理,按照投资方的开发管理流程、管理工具和操作标准进行成华区机车厂5号地块项目的开发,包括但不限于采用投资方的开发建设体系、招采体系、营销体系、商业管理体系、财务管理体系和物业管理体系等。

3)开发、营销团队委派

投资方委派开发团队、营销团队执行项目开发建设和营销等工作,项目可售物业(含人防车位)发生的管理费用和营销费用之和按照销售金额(指实际销售到账金额,含人防车位的使用权转让费,含销售增值税,下同)的5%由投资方包干使用,无偿移交的统筹住房发生的管理费用按照实际建安成本(仅指经审计的工程款结算金额,若无需审计则以锦城华创公司或华创蓉璟城公司聘请的第三方造价咨询机构审核金额为准)的4%由投资方包干使用。实际发生的管理费用和营销费用之和少于前述包干金额的部分作为投资方向华创蓉璟城公司收取的开发建设支持服务费,实际发生的管理费用和营销费用之和多于前述包干金额的部分由投资方向华创蓉璟城公司补足。

上款所称“管理费用”,是指华创蓉璟城公司的职工薪酬(包括但不限于工资、奖金、福利、五险一金、经济补偿金、赔偿金等)、劳动保护费、业务招待费、差旅交通费、车辆使用费(不含车辆购置费)、办公费、会议费、房租水电物业费、年度审计咨询费、残疾人就业保障金等,但不包括印花税、城镇土地使用税、外部审计/评估中介费用、房产税、价格调节基金、车船税等列入管理费用科目的税费及固定资产折旧,不包括物业维修基金、股东借款资金占用费、担保费。股东方委派的董事、监事、总经理、财务负责人等人员费用由委派方承担,不计入管理费用。

上款所称“营销费用”,是指销售人员发生的薪酬(包括但不限于工资、奖金、福利、五险一金、经济补偿金、赔偿金等)、应付销售代理公司的佣金及日常费用、项目推广费、展览费、策划费、广告费、宣传活动费、销售材料制作费、售楼处及样板房的软装/包装费用、空置房物业管理费用;但不包括样板房\售楼处\样板区庭院建安及装修(硬装)费用、销售合同印花税。

 

(九)关于实缴注册资本的约定

增资扩股完成后,股东双方应在华创蓉璟城公司章程规定的出资期限内将各自认缴的注册资本实缴到位。根据华创蓉璟城公司资金需求,需在章程规定的出资期限届满前实缴注册资本的,由华创蓉璟城公司股东会对实缴日期、实缴金额等作出决议,股东双方按同步同比例的原则实缴相应注册资本。股东会作出此项决议,需经代表二分之一以上表决权的股东通过。

股东双方任何一方未按时实缴注册资本,除应继续履行实缴出资义务以外,应以欠付金额为基数,按年利率12%的标准向已实缴方支付违约金,由此给华创蓉璟城公司造成损失的,还应负责赔偿。

除上款约定外,如未按期足额向华创蓉璟城公司实缴注册资本的违约方是投资方,且逾期实缴出资超过90日,则锦城华创公司还有权收购投资方所持有的华创蓉璟城公司股权,股权收购价格按照锦城华创公司聘请的第三方审计机构对华创蓉璟城公司净资产审计结果*投资方实缴出资比例和投资方对华创蓉璟城公司实缴出资两者的孰低值确定。无论股权收购手续是否完成,投资方在华创蓉璟城公司中的股东权益(包括但不限于投资方在股东会、董事会、监事方面所占的表决比例、所提名的人数、表决权、提名权,以及分红权、剩余财产分配权和其它形式的股东权益),自锦城华创公司发出的收购投资方股权的通知送达之日起丧失。上述股东权益丧失后,无论投资方是否补缴出资,投资方在华创蓉璟城公司中的股东权益均不再恢复。

 

(十)关于增资后融资的约定

1)增资扩股完成后,华创蓉璟城公司后续开发建设资金原则上由投资方主导融资,融资成本由华创蓉璟城公司承担,具体融资方式和路径参考投资方在参与本次增资时提供的融资方案执行。投资方确保融资成本不高于年利率【6.0%,超出部分的融资成本由投资方承担。华创蓉璟城公司融资时需股东方提供担保等增信措施的,由投资方负责提供,锦城华创公司不提供增信措施。

2)华创蓉璟城公司实际取得的融资不能满足公司资金需求时,由股东方按认缴出资比例自接到华创蓉璟城公司通知之日起十五个工作日内向华创蓉璟城公司提供股东借款,股东借款利息为年利率【6.0%,股东双方届时对借款利息另有约定的除外。

如一方(以下称“违约方”)未按期足额向华创蓉璟城公司提供股东借款的,违约方应向华创蓉璟城公司赔偿其违约行为给华创蓉璟城公司造成的损失,其他股东有权选择为违约方垫付股东投入(以下简称“垫资”)。如守约方选择行使垫资权(以下简称“垫资方”),则垫资方有权对其实际垫付的资金按年利率12%向违约方计收利息;垫资期限超过三个月的,则垫资方对其实际垫付的资金按年利率15%向违约方计收利息;计息期间自垫资方实际向华创蓉璟城公司支付相关款项之日起至违约方将对应款项归还垫资方之日止。

除上款约定外,如未按期足额向华创蓉璟城公司提供股东借款的违约方是投资方,且锦城华创公司垫资期超过90日,或锦城华创公司未行使垫资权而投资方逾期提供股东借款超过90日,则锦城华创公司还有权收购投资方所持有的华创蓉璟城公司股权,股权收购价格按照锦城华创公司聘请的第三方审计机构对华创蓉璟城公司净资产审计结果*投资方实缴出资比例和投资方对华创蓉璟城公司实缴出资两者的孰低值确定。无论股权收购手续是否完成,投资方在华创蓉璟城公司中的股东权益(包括但不限于投资方在股东会、董事会、监事方面所占的表决比例、所提名的人数、表决权、提名权,以及分红权、剩余财产分配权和其它形式的股东权益),自锦城华创公司发出的收购投资方股权的通知送达之日起丧失。上述股东权益丧失后,无论投资方是否归还垫付资金或补缴股东借款,投资方在华创蓉璟城公司中的股东权益均不再恢复。

如未按期足额向华创蓉璟城公司提供股东借款的违约方是锦城华创公司,投资方未行使垫资权且锦城华创公司逾期提供股东借款超过90日,则投资方有权要求锦城华创公司收购投资方所持有的华创蓉璟城公司股权,股权收购价格按照投资方聘请的第三方评估机构对华创蓉璟城公司净资产评估结果*投资方实缴出资比例和投资方对华创蓉璟城公司的实缴出资并按8%/年加算投资回报后的两者金额孰高值确定。

 

(十一)关于富余资金使用的约定

自项目开盘之日起,如华创蓉璟城公司存在富余资金(系指截至结算日华创蓉璟城公司扣除未来三个月内华创蓉璟城公司需投入的滚动开发资金、需偿还的银行贷款(如有)、留存500万元备用资金)的,股东双方同意按照向华创蓉璟城公司提供股东借款的比例同步归还双方股东借款。股东借款偿还完毕后华创蓉璟城公司仍有满足前述条件的资金的,双方同意按照实缴出资比例向股东预分配利润,但最终分配金额不得超出预计的股东可分配的利润总额。

如存在一方股东垫资,则华创蓉璟城公司向股东分配资金时应从应直接分配给被垫资方的资金中扣除垫资款及利息,代被垫资方归还垫资方。

资金分配不能影响成华区机车厂5号地块项目的正常开发,且资金分配给股东后股东双方仍需对项目后续开发资金需求按股权比例承担提供资金的义务。股东双方协商一致在前述资金分配条件成就前分配资金的,按照另行协商一致的内容执行。

 

(十二)利润和剩余财产分配的约定

股东双方按照实缴出资比例分配华创蓉璟城公司的利润和剩余财产。

 

(十三)股权转让的限制性约定

本次增资扩股完成后,成华区机车厂5号地块项目清算完成前,未经锦城华创公司同意,投资方不得转让其持有的华创蓉璟城公司股权。投资方有项目跟投、员工持股安排的,在不改变投资方实际控制人的前提下,锦城华创公司同意予以支持。

 

(十三)本次增资扩股涉及的税、费约定

本次增资扩股涉及的税、费按国家规定由华创蓉璟城公司和投资方各自承担。涉及的交易服务费按照西南联合交易所的收费标准由相关各方各自承担

 

(十四)意向投资方报名时须做好对标的的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。

 

(十五)华创蓉璟城公司其他信息详见见公告附件《审计报告》,《评估报告》不接受查询。

原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构 原股东持股51%,投资方持股49%
交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 9607.84
价款支付方式 一次性
增资达成或终结的条件

1、增资达成条件:

1)征集到符合投资方资格条件,且接受增资条件的合格意向投资方;

2)通过综合评议确定了1家投资方;

3)综合评议确定的投资方在5个工作日内根据本项目公告披露的条款与华创蓉璟城公司签订《增资扩股协议》。

2、增资终止条件:

1)在西南联合产权交易所首次公告超过12个月未能征集到合格意向投资方;

2)经综合评审未产生符合条件的意向投资方;

3)因不可抗力导致增资活动无法正常进行的;

4)国家法律、法规规定的其他条件。
投资方资格条件 投资方资格条件

1、不允许联合体参与本次增资扩股;

2、意向投资方须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人;(报名时通过报名系统上传营业执照加盖投资方公章的扫描件);

3、意向投资方或其控股股东(直接持股比例超过50%)入选2020年中国房地产销售排行榜前30强,且意向投资方房地产开发资质不低于二级;;(报名时通过报名系统上传榜单并加盖投资方公章的扫描件,多页需每页加盖公章)

备注:以观点指数网公布的榜单为准。

http://www.guandian.cn/article/20201231/252721.html

4、意向投资方的股权结构应为下列三种国有股权情形之一:

1)意向投资方是政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业(公司),以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业;

2)意向投资方是本条第(1)款所列单位、企业为第一大股东的境内企业;

3)意向投资方是本条第(1)、(2)款所列企业直接持股比例超过50%的下属境内企业。;(报名时通过报名系统上传企查查https://www.qcc.com/查询结果截图,或工商提档章程含股权关系页,每页加盖公章,企查查或章程必须能按本条要求穿透体现出股权结构)

5、意向投资方在报名时向西南联合产权交易所交纳交易保证金人民币【10000】万元。

6、提供《承诺函》(报名时通过报名系统上传承诺函扫描件,承诺函格式见评议申请材料目录二)

        7、意向投资方需按公告提供的评议申请文件格式编制封装评议文件(一式陆份)并于公告截止日前提交到西南联合产权交易所。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金条款 交纳金额(万元) 10000
保证金说明 ——
交纳截止时间 2021-04-20 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳,支持转账支票、电汇、网银等。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证金处置方式

一、确认投资方后保证金处置

意向投资方经过遴选被确定为最终投资方且签订《增资扩股协议》后,交纳的交易保证金在冲抵其应向本所支付的服务费用后,余额原渠道无息退还。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。_

二、交易保证金不予退还的情形:

1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;

2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;

3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;

5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;

6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;

7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署《增资扩股协议》;

8.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;

9.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;

10.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用后若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。


披露附件
名称 操作
综合评议法评分细则 下载 预览
评议申请文件 下载 预览
审计报告 下载 预览
监管情况
增资行为决策及批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 91510108MA6CPJUAXT
批准单位名称 成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 文件
批准文件名称或决策名称 总经理办公会会议纪要
批准日期 2021-02-08
批准文号 2021第6期
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 其他方式(综合评议)
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 综合评议
其他披露信息
募集资金用途 用于扩大注册资本、增加流动资金、优化财务结构等
遴选方案

(一)遴选原则

按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者。

(二)遴选方式

按照国有资产相关管理规定,本次增资采取综合评议的方式确定投资方。意向投资方按时足额交纳交易保证金。由增资方按照相关规定组建综合评议小组,信息披露公告期满,由综合评议小组采取综合评议法对意向投资方进行综合评议。当仅产生1家合格意向投资方,且其综合评议法得分低于70分,本次征集无效,若高于70分(含)的则该合格意向投资方确定为最终投资方。当产生2家及2家以上合格意向投资方后,采用综合评议法的方式对合格意向投资方进行综合评议,经综合评议小组综合评议得分最高者且得分高于70(含)确定为最终投资方。

(三)综合评议法的要点和择优标准

综合评议法的要点和择优标准包括但不限于以下各方面因素:

综合评议法具体从综合实力、品牌影响力、技术方案及报价水平四大方面对投资方进行评分,总分100分,得分高者确定为最终投资方。

1、合格意向投资方的增资价格;

2、合格意向投资方或其控股股东综合实力,包括:资产及净资产规模、行业排名、信用声誉、资源整合能力、财务状况及投融资能力;

3、合格意向投资方或其控股股东,拥有卓越的品牌影响力、优秀的开发理念,拥有良好的企业文化、发展战略、经营理念和制度保障的优先;

4、合格意向投资方的能够与锦城华创公司建立良好沟通协作关系;

5、合格意向投资方或其控股股东,拥有丰富的房地产项目操盘经验及其他优秀业绩。
增资方案 ——
增资条件 本次增资拟增加注册资本金额:9607.84万元,占增资后注册资金的49%;增资募集金额不得低于挂牌价格,投资方应于签署《增资扩股协议》之日起5个工作日内一次性支付960.784万元以及最终成交的增资价款高于增资底价的溢价部分,其中960.784万元转为华创蓉璟城实缴注册资本,溢价部分(即增资价款超过【9607.84】万元的部分)计入华创蓉璟城公司资本公积金。剩余增资价款按华创蓉璟城公司通知的缴纳期限为准,由所有股东同步同比例实缴相应注册资本。增资价款由华创蓉璟城公司和投资方自行结算。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 昝老师 项目咨询联系电话: 028-85337220
项目报名联系人: 李女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

二十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


友情链接