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一、增资项目基本情况

项目名称

雅安市博诚建设工程设计咨询有限责任公司增资扩股

项目编号

G62018SC1000007

 拟募集资金总额(万元)

不低于490万元

拟募集资金对应持股比例(%)

49

拟新增注册资本(万元)

  900(其中原股东认购410;投资方认购490)

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构

      一、雅安市博诚建设工程设计咨询有限责任公司持股比例:51%  
      二、新进投资方持股比例:49%

增资达成或终结的条件

        一、增资达成条件:
产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且增资价格不低于490万元。
        二、增资终结条件:
雅安博诚公司要求终止挂牌增资,则此次增资终止。

募集资金用途

      本轮募集资金将主要用于增加其自身注册资本金和发展公司经营业务。     

  对增资有重大影响的
相关信息

       一、本次增资扩股,雅安市博诚建设工程设计咨询有限责任公司与投资方进行同步增资。
       二、意向投资方报名时须做好对项目的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。
       三、员工安置:标的企业目前在职职工0人,退休职工0人,本次增资扩股成功后,根据公司业务发展需要,招聘工作人员,标的企业应按照国家有关法律和政策规定,缴纳职工的各项社会保险、住房公积金等。
       四、债权债务处理:以评估报告为基准日,博诚公司应充分披露债权债务,对评估报告基准日之前披露债务由博诚公司承担,对评估报告基准日之前未披露的债务由股东城投公司承担; 增资扩股协议签署后产生的债权债务由增资后的公司承担。
       五、法人治理结构
      本次增资扩股完成后,公司设立股东会,由全体股东组成。公司不设董事会,设执行董事1名,执行董事为公司法定代表人,由雅安城市建设投资开发有限公司推荐人员担任,执行董事任期为每届三年,届满可连任。公司不设监事会,设监事1名,由雅安城市建设投资开发有限公司推荐人员担任。公司的经营管理机构设总经理1名、副总经理1名财务总监1名。总经理、副总经理由投资方推荐人员担任;财务总监由雅安城市建设投资开发有限公司推荐人员担任。
       六、本次增资扩股产生的相关税、费由投资方和增资企业按照国家相关规定各自承担。
       七、意向投资方对雅安博诚公司当前和今后业务经营和业务拓展给予技术和专业人员的支持。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 雅安市博诚建设工程设计咨询有限责任公司
基本情况 住所 雅安市临江路66号
法定代表人 李勇 成立日期 2001年5月30日
注册资本(万元) 100 实收资本(万元) 100
企业类型 有限责任公司 所属行业 建筑业
经济类型 国有独资公司 社会统一信用代码/组织机构代码 91511800727482514E
经营规模
经营范围 建设工程施工图审查、咨询、技术培训。
股东数量 1 职工人数
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 雅安城市建设投资开发有限公司 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2015

2016

2017

资产总额

181.32

170.75

168.37

负债总额

0.98

0.57

0.59

所有者权益

180.34

170.18

167.79

营业收入

0.39

利润总额

-16.60

-10.16

-2.40

净利润

-16.30

-10.16

-2.40

审计机构

四川雅诚会计师事务所有限责任公司

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最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018.09.30

168.56

0.59

167.97

0.18

0.18

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

地级市(区 县)国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

雅安城市建设投资开发有限公司 

批准单位名称

雅安城市建设投资开发有限公司

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

    一、投资方应为依法设立并有效存续的企业;且经营范围含有“工程咨询”,以营业执照上登记为准。  
    二、投资方应在省级以上(含省级)住建厅颁发的,全过程工程咨询试点企业名单内;具有5个以上(含5个)全过程工程咨询业绩(提供中标通知书,合同复印件);拥有国家级高新技术企业称号,以国家科技部颁发的为准。
    三、截止2017年底,意向投资方资产总额达2亿以上(含2亿),注册资本7000万以上,净资产在15000 万元以上(含15000万),资产负债率小于30%(不含30%)(以经具备执业资格的会计师事务所审计的2017年度审计报告为准)。
    四、拥有工程监理综合资质,以中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的资质为准;拥有勘察设计类资质,以省级以上(含省级)住建厅颁发的资质为准。
    五、意向投资方报名时须交纳交易保证金50万元人民币,并在指定时间内交纳保证金至交易所指定账户;(账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司;开户银行:中信银行成都分行;账号:7411010182600211211),保证金交纳方式:转账支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。
    六、本次报名不接受联合体报名。
    七、国家法律、行政法规规定的其他条件。
   八、意向投资方报名时需提供如下资料:
(1)、主体资格类资料:
三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。
(2)、其他类:
投资申请书;在省级以上(含省级)住建厅颁发的,全过程工程咨询试点企业名单证明资料5个以上(含5个)全过程工程咨询业绩(提供中标通知书,合同复印件)国家科技部颁发的国家级高新技术企业称号证书;2017年度经审计的财务报告;中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质证书;省级以上(含省级)住建厅颁发的勘察设计类资质证书等。

增资条件

    一、意向投资方在被确认为投资方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)增资扩股类转、受方收费标准支付交易服务费,转、受方应支付的交易服务费均由受让方承担。   
    二、本次增资扩股采取分期付款方式进行支付,第一期增资款为成交价的30%,通过西南联合产权交易所专用账户结算,交易所对此部分价款出具交易鉴证书。剩余70%的增资款项不通过西南联交所结算,投资方在2023年8月31日前将剩余款项汇入雅安博诚公司指定银行账户。
    三、双方应于成交次日起3个工作日内签订《增资扩股协议》。
    四、付款期限:投资方应于《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性付清第一期30%增资扩股价款,当交易所收到30%增资扩股价款后,可出具交易鉴证书。

保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

50万元

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

公告截止日17:00前交纳(以到达交易所指定账户为准)。

保证金
处置方式

        若意向投资方被确定为最终的投资方,则在扣除交易服务费后直接转作增资扩股款;若未被确认为投资方,则原渠道无息返还。  

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日(公告期:2018年11月6日-2018年12月29日)

信息发布
期满的安排

无合格意向投资方:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到合格意向投资方。 有合格意向投资方:如征集到意向投资方时,由竞争性谈判小组对意向投资方逐一进行多轮次谈判。当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为一家时,则采取协议方式增资,该意向投资方直接确定为雅安博诚公司最终的投资方;当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为两家或两家以上时,则采取网络竞价,以价高者得的方式确定最终的投资方。

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

竞价 、竞争性谈判 、

遴选方案
主要内容

        一、本次增资扩股采取竞争性谈判的方式按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资方,竞争性谈判小组由雅安城投公司代表、以及有工程咨询经验的代表、主管部门等方面的专家组成,成员人数为5人。其中,有工程咨询经验的代表、主管部门等方面的专家3人,雅安城投公司代表2人。   
       二、本次增资扩股项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行谈判:
  (一)意向投资方是否具有丰富的产业资源,能够为增资人产业发展带来新的经营业务、新的市场;
  (二)意向投资方对雅安博诚公司当前和今后业务经营和业务拓展给予技术和专业人员的支持;
  (三)认同雅安博诚公司的企业文化及经营理念和价值观的契合度等;
  (四)意向投资方需满足雅安博诚公司的需求性、互补性,有较强资源整合能力,能够帮助雅安博诚公司提升当前和未来价值成长的企业优先;
  (五)意向投资方为本次增资扩股作出的投资报价。
       三、公告期内,如征集到意向投资方时,由竞争性谈判小组对意向投资方逐一进行多轮次谈判。当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为一家时,则采取协议方式增资,该意向投资方直接确定为雅安博诚公司最终的投资方;当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为两家或两家以上时,则采取网络竞价,以价高者得的方式确定最终的投资方。




项目咨询联系人:陈老师  0835-2320155
项目报名联系人:肖老师  028-86123311

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